การกำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้จัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใสและตรวจสอบได้

โครงสร้างของการจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องของการขนาดองค์ประกอบสัดส่วนของคณะกรรมการที่เป็นอิสระ ให้เหมาะสมเพื่อจะนำพาองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนด โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด ที่ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ โดยมีฝ่ายบริหาร เป็นผู้บริหารและจัดการกิจการของบริษัท และมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่กรรมการได้มอบหมาย

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยจะคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากการกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้

• มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการบริหารจัดการ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือ ศาสนา
• มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำองค์กรและมีภาวะการเป็นผู้นำสูง วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีกับองค์กร รวมถึงสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
• มีประวัติที่โปร่งใส รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ได้รับการยอมรับจากองค์กรและธุรกิจเกี่ยวข้อง
• พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แนวทางการคัดเลือก สรรหา และแต่งตั้งกรรมการ

สำหรับการพิจารณาคัดเลือก สรรหา และการเสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาองค์ประกอบพร้อมด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการ โดยให้ความสำคัญกับความหลากหลาย (Board Diversity) รวมถึง ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติ ความเท่าเทียมทางเพศ อายุ ศาสนา วัฒนธรรมความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ที่จำเป็นอย่างเท่าเทียมและไม่มีการเลือกปฏิบัติ อันจะนำมาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึก อันจะนำมาสู่การส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีการพิจารณาความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) ที่มีการทวนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประกอบด้วย

• ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ และมีทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งมีพื้นฐานทางการศึกษาที่เหมาะสม
• มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรกี สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินของบริษัทฯ
• ไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) จากองค์กรใดๆ ซึ่งรวมถึงสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเคยถูกตัดสินให้ผิดทางอาญา
• พิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ